Войти на сайтПоследние новости:
Кузбассовец загнал на хранение свой мотоцикл в подъезд жилого дома
В Мысках к 300-летию Кузбасса отремонтировали спортивно-оздоровительный комплекс
Мэр Белова заработал за год почти в девять раз меньше жены
Мэр Кемерова поздравил с 8 Марта коллектив больницы, где проходит лечение
В Кузбассе две женщины тайком вынесли из квартиры 83-летней пенсионерки холодильник
Приговор за незаконную банковскую деятельность, которая принесла кемеровчанке доход более 26 млн рублей, вступил в законную силу: теперь она проведёт три года в колонии общего режима.
Как сообщает пресс-служба региональной прокураты, лже-банкирша оказывала нелегальные услуги с 2009 по 2011 год.
По данным ведомства, женщина обналичивала деньги через знакомых, которые как юридические лица открывали расчётные счета в банке с возможностью совершения операций дистанционно, с помощью электронного документооборота. На эти счета под видом оплаты за товары и услуги переводились средства других организаций, которым были нужны наличные. Обвиняемая через подставных лиц снимала средства и передавала заинтересованным руководителям организаций.
За такое «кассовое обслуживание» подсудимая получала 4% от суммы перевода. Всего она обналичила 669,9 млн рублей и извлекла доход в размере 26,7 млн.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки областной прокуратуры. В августе 2015 года Заводский районный суд Кемерова признал 57-летнюю женщину виновной в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Осуждённая не согласилась и обжаловала приговор — три года лишения свободы. На днях Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы женщины и её защитника, но оставил их без удовлетворения, а приговор – без изменения. В итоге он вступил в законную силу.
Как пояснила «МедиаКузбассу» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, осуждённая не работала в банковской сфере, но её профессия связана с финансами. «Она умная женщина, долгое время работала бухгалтером, у неё было несколько фирм. Решила подзаработать, но выбрала нелегальный путь и поплатилась», — сказала собеседница сайта.
Приговор за незаконную банковскую деятельность, которая принесла кемеровчанке доход более 26 млн рублей, вступил в законную силу: теперь она проведёт три года в колонии общего режима.