10°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Собственник крупного мукомольного предприятия ОАО «Мелькорм» подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило пять уголовных дел в отношении собственника ОАО «Мелькорм» по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Новые составы преступлений были вскрыты в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Сотрудники оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 Главного управления МВД России по Кемеровской области и следователи ГСУ проверили всех контрагентов, с которыми руководством ОАО «Мелькорм» заключались сделки по приобретению, хранению и переработке зерна, производственного оборудования, недвижимости и прочего. Во время проверки полицейские установили преднамеренно организованные руководством мукомольного предприятия «фирмы-однодневки», которые использовались в преступных схемах. Были проведены бухгалтерские исследования всех коммерческих сделок, совершенных данными фирмами, в том числе тех, которые были проведены с использованием электронной платежной системы «Банк-клиент». В результате установлено, что все банковские операции, проведенные «фирмами-однодневками», осуществлялись с компьютеров, установленных в помещениях ОАО «Мелькорм».

Также были получены данные от Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, которые также указывали на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009 года в городах Кемеровской области путем обмана и злоупотребления доверием участники преступного сообщества заключили 5 кредитных договоров и похитили более 180 млн рублей. Кроме того, в ходе банкротства одной из подконтрольных компаний они причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 млн рублей. Собранные полицейскими сведения свидетельствовали о том, что похищенные в результате мошенничества денежные средства были перечислены на счета подконтрольных собственнику ОАО «Мелькорм» организаций для последующего их использования в коммерческих сделках. Цепочка проведенных операций, как полагают полицейские, привела к маскировке преступного происхождения похищенных денежных средств. На основании собранных материалов были возбуждены пять уголовных дел по фактам легализации, совершенной с использованием служебного положения. Следствие продолжается. Напомним, что расследование этого уголовного дела находится на личном контроле губернатора Амана Тулеева.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/42912.html

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило пять уголовных дел в отношении собственника ОАО «Мелькорм» по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Новые составы преступлений были вскрыты в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Сотрудники оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 Главного управления МВД России по Кемеровской области и следователи ГСУ проверили всех контрагентов, с которыми руководством ОАО «Мелькорм» заключались сделки по приобретению, хранению и переработке зерна, производственного оборудования, недвижимости и прочего. Во время проверки полицейские установили преднамеренно организованные руководством мукомольного предприятия «фирмы-однодневки», которые использовались в преступных схемах. Были проведены бухгалтерские исследования всех коммерческих сделок, совершенных данными фирмами, в том числе тех, которые были проведены с использованием электронной платежной системы «Банк-клиент». В результате установлено, что все банковские операции, проведенные «фирмами-однодневками», осуществлялись с компьютеров, установленных в помещениях ОАО «Мелькорм».
Также были получены данные от Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, которые также указывали на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По версии следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009 года в городах Кемеровской области путем обмана и злоупотребления доверием участники преступного сообщества заключили 5 кредитных договоров и похитили более 180 млн рублей. Кроме того, в ходе банкротства одной из подконтрольных компаний они причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 млн рублей. Собранные полицейскими сведения свидетельствовали о том, что похищенные в результате мошенничества денежные средства были перечислены на счета подконтрольных собственнику ОАО «Мелькорм» организаций для последующего их использования в коммерческих сделках. Цепочка проведенных операций, как полагают полицейские, привела к маскировке преступного происхождения похищенных денежных средств. На основании собранных материалов были возбуждены пять уголовных дел по фактам легализации, совершенной с использованием служебного положения. Следствие продолжается. Напомним, что расследование этого уголовного дела находится на личном контроле губернатора Амана Тулеева.

 
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: