Войти на сайтПоследние новости:
Кузбассовец загнал на хранение свой мотоцикл в подъезд жилого дома
В Мысках к 300-летию Кузбасса отремонтировали спортивно-оздоровительный комплекс
Мэр Белова заработал за год почти в девять раз меньше жены
Мэр Кемерова поздравил с 8 Марта коллектив больницы, где проходит лечение
В Кузбассе две женщины тайком вынесли из квартиры 83-летней пенсионерки холодильник
Житель областной столицы подозревается в незаконной банковской деятельности. По предварительным подсчетам, через свою фирму он, оказывая услуги по обналичиванию средств, провел более двух миллиардов рублей. Клиентами оказались десятки компаний и организаций региона.
По оперативной информации, 44-летний учредитель фирмы создал ряд подконтрольных организаций без соответствующей лицензии. Он проводил расчетно-кассовые операции по обналичиванию, операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание за комиссионное вознаграждение.
Вместе с этим основным видом деятельности фирмы (ее название правоохранители упорно держат в секрете) было оказание консалтинговых услуг. В штат входили более 20 специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, экономики, юриспруденции, гражданско-правовых отношений, строительства, грузоперевозок и других направлений коммерческой деятельности. Официальным источником доходов были сборы от аренды помещений и автотранспорта.
«Под видом оказания услуг в области бухгалтерского учета и аудита сотрудниками фирмы без лицензии Центрального банка России предоставлялись услуги расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона, конвертации валюты, транзитного перечисления безналичных средств и их списание с целью покупки банковских ценных бумаг от имени сотрудников «фирм-однодневок», – сообщили в Главном управлении МВД России по Кемеровской области.
Услугами злоумышленника пользовались, в том числе, крупные холдинги и бюджетные предприятия – всего порядка 70 кузбасских компаний и организаций (какие именно – опять же тайна). Часть заработанных на комиссии денег он выводил через оффшорную компанию в Латвии. Остальные деньги тратил на приобретение недвижимости, долей коммерческих структур, а также автотранспорта и карьерной спецтехники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом.
Житель областной столицы подозревается в незаконной банковской деятельности.