С февраля в России действует финансовая разведка, которая официально называется Комитет по финансовому мониторингу при Минфине

Последние новости:

Кузбассовец загнал на хранение свой мотоцикл в подъезд жилого дома

в 20:57 23 мар 2021 г. Сибдепо

В Мысках к 300-летию Кузбасса отремонтировали спортивно-оздоровительный комплекс

в 13:53 23 мар 2021 г. А42.RU

Мэр Белова заработал за год почти в девять раз меньше жены

в 11:42 22 мар 2021 г. Федерал Пресс

Мэр Кемерова поздравил с 8 Марта коллектив больницы, где проходит лечение

в 21:43 8 мар 2021 г. КП в Кузбассе

В Кузбассе две женщины тайком вынесли из квартиры 83-летней пенсионерки холодильник

в 21:47 5 мар 2021 г. А42.ru

Теперь все сделки на сумму свыше 20 тысяч долларов подлежат обязательному контролю со стороны финансовой разведки. Будут тщательно проверяться и средства, которые переводятся в оффшорные зоны. Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получаемым преступным путем», различные финансовые организации, и в первую очередь банки, обязаны снабжать финансовых разведчиков информацией о подозрительных операциях граждан и юридических лиц.

(«Кузбасс»)

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/12990.html