Войти на сайтПоследние новости:
Кузбассовец загнал на хранение свой мотоцикл в подъезд жилого дома
В Мысках к 300-летию Кузбасса отремонтировали спортивно-оздоровительный комплекс
Мэр Белова заработал за год почти в девять раз меньше жены
Мэр Кемерова поздравил с 8 Марта коллектив больницы, где проходит лечение
В Кузбассе две женщины тайком вынесли из квартиры 83-летней пенсионерки холодильник
Кузбасские следователи передали в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников из 15 человек — представителей малого бизнеса и кредитных организаций.
Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, они обвиняются в серии мошенничеств в особо крупном размере в сфере кредитования, подделке и использовании фальшивых документов, штампов, печатей, бланков.
По данным ведомства, ОПГ создала 44-летняя жительница Прокопьевска, которая была индивидуальным предпринимателем. В состав группы вошли представители малого бизнеса из Прокопьевска и Новокузнецка, а также сотрудники организаций, выдающих кредиты.
Вместе они занялись мошенничествами по заранее спланированной схеме. Предприниматели заключили договоры с кредитными организациями о сотрудничестве по реализации товаров в кредит, проходили обучение в банках и получали логины и пароли доступа в программы кредитования. С их помощью обвиняемые направляли в банки заявки на предоставление кредитов.
«После их одобрения участники ОПГ самостоятельно оформляли и заключали кредитные договоры, используя утерянные паспорта и документы, принадлежащие лицам, ведущим асоциальный образ жизни. В случае отсутствия в паспортах записей о регистрации, обвиняемые самостоятельно ставили в документах штампы и вносили записи о постановке на регистрационный учёт. С использованием графических компьютерных программ участники ОПГ также изготавливали копии страховых пенсионных свидетельств для приобщения к пакету кредитных документов», — говорится в сообщении.
Кроме этого, обвиняемые обманом оформляли кредиты на клиентов своих фирм. После поступления денег от банков на расчётные счета предпринимателей, они обналичивались и делились между участниками преступной группы.
Имитируя платежеспособность заёмщиков, организатор группы вносила первые два платежа по оформленным займам. Когда выплаты по кредитным обязательствам прекращались, представители банков обращались в полицию. Общий ущерб кредитным организациям от действий ОПГ составил почти 36,5 млн рублей.
При обысках у фигурантов изъяли жёсткие диски, флеш-карты, ноутбуки, сотовые телефоны, печати для фиктивной регистрации, около 300 экземпляров кредитных договоров, паспорта граждан, с которыми заключались договоры, черновые записи об оформляемых кредитах и обналиченных денежных суммах. В ходе следствия провели около 90 судебных экспертиз: почерковедческих, технико-криминалистических и компьютерных.
Похищенные деньги они делили между собой и тратили на приобретение дорогостоящих автомобилей, мебели, бытовой техники, драгоценностей и меховых изделий. По ходатайству следователя суд наложил арест на автомобили и другое имущество обвиняемых на сумму более 4 млн рублей.
Материалы уголовного дела составили 477 томов, обвинительное заключение — более 58 тыс. страниц. Всё это направлено в Центральный районный суд Новокузнецка. Санкции статей обвинения предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Кузбасские следователи передали в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников из 15 человек — представителей малого бизнеса и кредитных организаций.