Войти на сайтПоследние новости:
Кузбассовец загнал на хранение свой мотоцикл в подъезд жилого дома
В Мысках к 300-летию Кузбасса отремонтировали спортивно-оздоровительный комплекс
Мэр Белова заработал за год почти в девять раз меньше жены
Мэр Кемерова поздравил с 8 Марта коллектив больницы, где проходит лечение
В Кузбассе две женщины тайком вынесли из квартиры 83-летней пенсионерки холодильник
Почти три десятка компаний с признаками фиктивности незаконно обналичивали денежные средства в Кемерове.
Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщает во вторник, что с сентября 2011 года по июнь 2012 года через данные компании осуществлялись незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота.
Таким образом, по данным главка МВД, нарушался федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
«По сведениям полицейских, данные операции были ничем иным, как выполнением заказов местных предпринимателей на получение наличных денежных средств», — говорится в сообщении.
Схема, используемая при обналичивании денежных средств, предусматривала работу через фирмы-однодневки, через счета которой и переводились деньги. Затем деньги уходили на счета физлиц, после чего передавались заказчику.
По предварительным оценкам, пишет пресс-служба, по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1,6 млрд рублей.
В настоящее время по данному факту следственной частью управления МВД России по Кемерово возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Почти три десятка компаний с признаками фиктивности незаконно обналичивали денежные средства в Кемерове.