Войти на сайтПоследние новости:
Кузбассовец загнал на хранение свой мотоцикл в подъезд жилого дома
В Мысках к 300-летию Кузбасса отремонтировали спортивно-оздоровительный комплекс
Мэр Белова заработал за год почти в девять раз меньше жены
Мэр Кемерова поздравил с 8 Марта коллектив больницы, где проходит лечение
В Кузбассе две женщины тайком вынесли из квартиры 83-летней пенсионерки холодильник
В настоящее время в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до 5 лет лишения свободы и миллионный штраф.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.
В сообщении поясняется, что факт увода денежных средств за границу был выявлен таможенниками совместно с УФСБ РФ по Кемеровской области.
По данным ведомства, с ноября 2011 по февраль 2012 годов руководители двух организаций одновременно открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок с целью исполнения обязательств по 15 внешнеэкономическим контрактам.
«Согласно документам бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горношахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары. Общая сумма перечисленной за пределы Российской Федерации валюты в течение года составила 37 млн 217 тыс. 814 долларов США», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что организатором незаконного вывода средств по этим паспортам является новокузнечанка 1973 года рождения.
В ноябре 2012 года обе компании прекратили деятельность путем реорганизации в форме слияния. На основании договора правопреемником по всем обязательствам обеих компаний стала новая компания, но и сейчас товары по внешнеэкономическим контрактам в РФ так и не ввезены.
По данным таможни, общая сумма невозврата в Россию валютной выручки подозреваемой составила почти 2 млрд рублей.
В настоящее время в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до 5 лет лишения свободы и миллионный штраф.